中国石油集团董事会正式成立
6月20日,国务院国资委在集团公司总部召开中国石油天然气集团公司建设规范董事会工作会议,宣布聘任集团公司外部董事,集团公司董事会正式成立。这标志着集团公司向健全现代企业制度、完善法人治理结构迈出实质性步伐。

  国资委副主任、党委委员孟建民出席会议,为外部董事颁发聘书并做讲话。集团公司董事长、党组书记周吉平代表集团公司与外部董事签订服务合约并代表董事会发言。国有重点大型企业监事会主席季晓南,集团公司总经理、党组成员廖永远,党组成员汪东进、喻宝才、沈殿成、刘跃珍、王立新、刘宏斌、赵政璋出席会议。国资委企业领导人员管理一局局长庄树新主持会议并宣读聘任外部董事任命文件。

  孟建民说,推动中央企业建设规范董事会、完善公司法人治理结构意义重大,这是贯彻落实党中央、国务院指示精神的重大举措,符合中央企业稳定发展的内在规律和要求,有利于释放企业活力,提高发展质量。中央企业建设规范董事会主要有四个目的:一是实现企业决策组织与执行组织的分离,二是实现决策组织的动态优化,三是实现国资委对国有企业管理方式的转变,四是实现董事会的集体决策、科学决策。

  孟建民说,中国石油要以建设规范董事会为契机,深化企业改革,强化创新驱动,全面推进发展战略落实,努力实现企业健康可持续发展。一是要充分发挥外部董事和非外部董事的组合优势,使董事会成为中国石油改革发展的决策中心和推动主体。二是要切实履行好董事会的科学决策职责,确保企业各项重大决策客观、科学,推动企业全面深化改革。三是努力形成各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制,形成国资委、董事会、经理层和监事会之间的良好互动。

  孟建民要求,各位董事要尽快熟悉并适应新体制,企业有关部门做好配合工作,保证董事会工作正常开展。要抓紧制定完善各项规章制度,保障董事会运作规范有效。董事要切实履行职责和义务,忠实代表出资人利益。要切实履行好管理经理层职责,配合做好个性化管理工作。

  周吉平指出,建设规范董事会是党中央、国务院关于深化国有经济和国有企业改革的重大战略部署,是完善中央企业治理结构、推动国资监管迈上新水平的重要决策。对集团公司来说,既是全面深化改革、完善现代企业制度、推进公司治理体系和管控能力现代化国际化的重要举措,也是全面追赶世界水平、实现有质量、有效益、可持续发展的有力保障,是中国石油发展史上具有里程碑意义的一件大事,必将对加快建设世界水平综合性国际能源公司、履行国有重要骨干企业的重大责任起到积极推动作用。

  周吉平强调,要从四个方面扎实推进建设规范董事会工作。一是加强学习,提高思想认识。要深刻领会、认真贯彻党的十八届三中全会精神以及党中央、国务院关于深化国有企业改革的一系列重要论述,深刻理解建设规范董事会对于企业改革发展的重大意义,自觉贯彻落实中组部、国资委关于建设规范董事会各项部署,在思想上、行动上始终与党中央保持高度一致。认真学习相关理论知识和法律法规,确保对董事会工作认识到位、措施到位、作用发挥到位。

  二是强化董事会建设,确保规范高效运转。要按照国资委有关文件精神,学习借鉴兄弟企业实践经验,结合中国石油实际,建立健全配套完善的制度体系,为董事会规范运作奠定基础。各位董事要加快角色转换,恪尽职守,勤勉工作,以高度责任感履行好职责义务。要充分尊重外部董事独立性,依法决策、民主决策、科学决策。要充分发挥董事会作用,努力构建职责明确、运转协调、监督有效的法人治理结构。要做好董事会与原有决策体系衔接,充分发挥经理层在执行事务中的作用。要健全现代企业制度,建立依法经营合规管理工作体系。

  三是坚持党的领导,积极探索董事会建设与发挥党组政治核心作用有机融合的有效途径。要把坚持党管干部原则与董事会依法选择经营者有机结合,选好配好经理层,加快职业经理人队伍建设,增强各级班子整体功能和战斗力。要提升党建科学化水平,充分发挥好各级党组织、职代会、工会作用,用大庆精神铁人精神凝聚力量,把政治文化优势转化为企业发展优势。

  四是加强反腐倡廉建设,在勤政廉政方面发挥模范带头作用。要把反腐倡廉建设作为重要的基础性工程常抓不懈,着力在创新体制机制上下功夫,努力打造阳光央企。要注重把落实教育实践活动整改方案与加强反腐倡廉建设有机结合起来,全面建立反“四风”、转作风长效机制。各位董事和经理层要带头严格执行廉洁从业规定,自觉接受监督,做廉洁自律表率。

  集团公司董事会由8位董事组成,分别是内部董事周吉平、廖永远,外部董事路耀华、李庆言、李毓华、金克宁、黄龙,职工董事汪世宏。

  中组部干部五局和国资委有关厅局、监事会第14办事处的有关领导同志,集团公司总经理助理、股份公司管理层成员、集团公司副总师,总部各部门、专业分公司主要负责人在主会场参会,集团公司所属企事业单位领导班子成员及相关部门负责同志在分会场参会。

  又讯 6月20日,周吉平主持召开了集团公司党组与外部董事见面会,就外部董事到中国石油任职、参与管理决策,共同推动集团公司持续健康发展进行了座谈交流。

  周吉平指出,集团公司将按照国资委要求,认真做好董事会建设各项工作。公司高管和各级管理人员要认真学习董事会各项制度,加强与外部董事沟通,密切配合各位董事工作,严格执行董事会决议,确保落实到位。希望外部董事多到中国石油各单位考察调研,多提宝贵意见,为全面建成世界水平综合性国际能源公司的目标贡献力量。

  廖永远向外部董事简要报告了集团公司近年来的主要工作、今年以来的工作成果和全年工作安排以及今后一个时期改革发展考虑等基本情况。

  各位外部董事表示,中国石油是国有重要骨干企业,承担着促进经济社会发展和保障国家能源生产的重要职责,为能成为中国石油一分子深感骄傲和自豪。今后将按照国资委相关要求,加快业务学习,不断提升履职能力,尽职尽责做好各项工作。

  集团公司职工董事、总经理助理汪世宏,集团公司相关部门负责人参加会议。

 
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